چرا ایران باید با FATF همکاری داشته باشد؟

به گزارش آرانیوز«چرا ایران نیازمند همکاری با FATF است؟» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم زینب ملکوتی‌خواه است که در آن آمده؛ در سال‌های اخیر، بارها نام FATF (گروه ویژه اقدام مالی) و ارتباط آن با ایران و تحریم‌ها به گوش‌مان رسیده است. در این مجموعه یادداشت‌ها، قصد دارم به بررسی ماهیت FATF، دلایل اهمیت آن و ضرورت حذف نام ایران از فهرست سیاه این سازمان بپردازم. با توجه به پیچیدگی و جنبه‌های فنی موضوع، این بحث در چندین یادداشت ارائه خواهد شد.  FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 توسط کشورهای گروه 7 تأسیس شد.

در آغاز علاوه بر کشورهای گروه 7، کمیسیون اروپایی و 8 کشور دیگر عضو این سازمان بودند. هدف اصلی FATF در ابتدا مبارزه با پولشویی بود و یک سال پس از تأسیس، در سال 1990، این سازمان فهرستی از 40 توصیه برای مقابله با پولشویی منتشر کرد. در سال 2001 بعد از حملات 11 سپتامبر 8 توصیه برای مبارزه با تامین مالی تروریسم اضافه کرد و در سال 2004، یک توصیه دیگر به آن 8 توصیه برای مبارزه با تامین مالی تروریسم افزود. از سال 2004 تا 2012 در مجموع 9+40 توصیه در دستور کار FATF بود